В суд ушло дело о махинациях на 83 млн в «Транс-Оил»
В Саратове ушло в суд дело о крупных махинациях с налоговыми платежами. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По сведениям «СарИнформа», к ответственности планируют привлечь руководителя ООО «Транс-Оил» Эдуарда Рычкова. Компания занимается оптовой продажей нефти.
Следствие считает, что в 2020-2023 годы сотрудники организации отправляли в налоговую службу отчеты с «левыми» сведениями. В декларациях по НДС, в частности, были необоснованно заявлены налоговые вычеты, а в декларациях по налогу на прибыль – расходы по фиктивным сделкам с четырьмя партнерами. В результате организация уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму 73 миллиона рублей.
Кроме того, в 2023-2024 годах предприятие купило в лизинг (долгосрочная аренда с правом выкупа) автомобиль, заплатив за услугу 17 миллионов рублей. Это было нужно, чтобы ФНС не заинтересовалась деньгами на счетах организации, которые она скрывала. Такие операции называются отмыванием. В результате компании удалось отмыть 10 миллионов рублей.
Преступление раскрыли полицейские.
СК завел дела по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Расследование завершили в июле 2026 года.
Сегодня стало известно, что прокуратура Саратовской области отправила дело в Энгельсский районный суд.
Отмечается также, что на имущество фигуранта наложен арест. Стоимость арестованного оценивают в 97 млн рублей. Указанное имущество может потребоваться для возмещения долгов.