Дело о махинациях на 83 млн в «Транс-Оил» приготовили для суда
В Саратове завершили расследование крупных махинаций с налоговыми платежами. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
По данным «СарИнформа», к ответственности планируют привлечь руководителя ООО «Транс-Оил» Эдуарда Рычкова. Компания занимается оптовой продажей нефти.
Следствие считает, что в 2020-2023 годы сотрудники компании отправляли в налоговую декларации с «левыми» сведениями. В декларациях по НДС были необоснованно заявлены налоговые вычеты, а в декларациях по налогу на прибыль – расходы по фиктивным сделкам с четырьмя организациями. В результате компания уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму 73 миллиона рублей.
Кроме того, в 2023-2024 годах компания купила в лизинг (долгосрочная аренда с правом выкупа) машину, заплатив за услугу 17 миллионов рублей. Это было нужно, чтобы налоговая не заинтересовалась деньгами на счетах предприятия, которые оно скрывало. Такие операции называются отмыванием. В результате фирме удалось отмыть 10 миллионов рублей.
Преступление раскрыли сотрудники саратовской полиции.
После проверки были возбуждены дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
На днях расследование завершилось. Дело ушло в прокуратуру. Если та одобрит обвинение, руководитель компании ответит перед судом.