В Саратове через компанию «Фаворит» отмыли 2,5 миллиона

В Саратове суд рассмотрит дело об отмывании денег через фирму-однодневку. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

На скамье подсудимых – 42-летний житель Энгельса. По версии следствия, в конце 2019 года он зарегистрировался директором коммерческой компании и открыл банковские счета. После этого покровчанин передал сообщникам логины, пароли и карты. Последние же вывели через фирму 2,5 миллиона рублей в обход налоговой службы. Директору заплатили за услугу.

Руководителю организации предстоит ответить за нарушение ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное создание юридического лица). Скоро начнется суд.

Обновлено в 17:56

Как стало известно «СарИнформу», деньги отмыли через компанию «Фаворит».