В Саратове через компанию «Камшир» отмыли более 3 миллионов

В Саратове 37-летнюю местную жительницу начинают судить по делу об отмывании денег. Об этом сегодня сообщила прокуратура Саратовской области.

По сведениям «СарИнформа», в октябре 2020 года группа злоумышленников предложила гражданке незаконную подработку. Нужно было официально возглавить компанию-однодневку «Камшир» и открыть счета. Горожанка согласилась. Став директором, она передала «компаньонам» пароли от счетов, а те в обход налоговой службы вывели через фирму 3,4  миллиона рублей.

Правоохранители задержали директора. Теперь ей придется ответить за нарушение по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Дело ушло в суд.

Организаторов преступной схемы поймать пока не удалось.