Три жителя Энгельса отмыли 95 млн на компаниях-однодневках: начинается суд

В Саратовской области трех жителей города Энгельс начинают судить за отмывание денег. Об этом сегодня сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, злоумышленники предложили подработку пятерым гражданам. От «подчиненных» требовалось зарегистрироваться учредителями и директорами четырех коммерческих компаний, а также открыть счета в банках. Те согласились и выполнили задачу.

После этого наниматели обналичили через счета более 95 миллионов рублей в обход налоговой службы (такие операции называются отмыванием денег).

Преступления совершались в 2023-2024 годах. 

В итоге махинации раскрыли. На организаторов завели дела по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

На днях расследование завершилось. Скоро начнется суд.

Будут ли привлекать к ответственности сообщников организаторов, неясно.