Нелегальная группа банкиров заработала 10 миллионов на отмывании денег. Приговор

В Саратове трех местных жителей – 42, 44 и 50 лет – осудили за незаконную банковскую деятельность. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как выяснил суд, в 2020 году злоумышленники объединились в преступную группу и начали работать под видом кредитной организации. К ним обращались клиенты, которые хотели вывести деньги из оборота в обход налоговой службы. Злоумышленники оказывали такую услугу: создавали компании-однодневки и через них отмывали деньги. За эту работу они брали процент от обналиченных сумм. В 2020-2022 годах незаконная деятельность принесла группе 10 миллионов рублей дохода. В итоге преступление разоблачили.

Суд признал фигурантов виновными в нарушении пп. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Они получили от года до двух лет принудительных работ. 10% заработка каждого государство будет оставлять себе.