Через компанию «Мишель» отмыли 3 миллиона: директора не стали сажать в тюрьму

В городе Энгельс Саратовской области 20-летнего местного жителя осудили по делу об отмывании денег. Об этом сегодня сообщила региональная прокуратура.

Согласно материалам дела, в октябре 2022 года группа злоумышленников предложила покровчанину незаконную подработку. Нужно было официально возглавить компанию-однодневку и открыть счета. Тот согласился и зарегистрировался директором, а затем передал «партнерам» пароли от счетов. Последние в обход налоговой службы вывели через фирму около 3 миллиона рублей.

Суд приговорил директора к году и десяти дням лишения свободы условно с годом испытательного срока. Его признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 173.2  УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Сообщников осужденного поймать пока не удалось.

Обновлено в 11:06

Как стало известно «СарИнформу», компания называлась «Мишель».