Через энгельсского ИП отмыли почти 10 миллионов рублей

В городе Энгельс Саратовской области передали в суд уголовное дело о «неконтролируемом обороте» денег. Об этом сегодня сообщили в региональной прокуратуре.

Фигурантом дела является 32-летний местный житель. По версии следствия, в декабре 2019 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и открыл счета в банке. 

Как считают правоохранители, заниматься бизнесменом мужчина не собирался: он сделал это за некую плату от неназванного человеку. Затем житель Энгельса передал этому человеку доступ к счетам, чтобы тот использовал их в качестве «прокладок» и мог перечислять через них деньги. В результате произошел «неконтролируемый оборот более 9,5 миллиона рублей». 

Дело против мужчины возбудили по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Материалы передали в суд.