В Саратове через компанию-однодневку "Юнион" отмыли полмиллиона: возбуждено дело

В Саратове 43-летняя женщина стала фигурантом дела об отмывании денег. Об этом сегодня рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Согласно материалам дела, в декабре 2021 года «номинальный» директор фирмы открыла два счета в банках. С декабря 2021 по 17 августа 2023 года она отдала карту сообщникам, которые вывели со счетов более 600 тысяч рублей в обход налоговой службы.

О преступлении узнали полицейские. Женщину задержали. Дело завели по ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств для незаконного перевода денег). Злоумышленнице грозит до шести лет тюрьмы. Поймали ли ее подельников, в СК не уточнили.

Как стало известно «СарИнформу», речь идет о фирме-однодневке «Юнион». Такие компании обычно используют для незаконного обналичивания денег. Руководителям же платят символические суммы за помощь в отмывании.