В Энгельсе через ИП отмыли 7 миллионов

В городе Энгельс Саратовской области 19-летнего местного жителя начинают судить по делу об отмывании денег. Об этом сегодня сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, в августе 2022 года покровчанин связался с человеком, который предлагал подработку. Нужно было зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем и открыть счета в банках. Молодой человек выполнил инструкции, а потом передал «партнеру» пароли от счетов. Последний же в обход налоговой службы вывел через ИП 7,3 миллиона рублей.

Предпринимателя задержали. Он стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Скоро его начнут судить.

«Компаньона» покровчанина поймать пока не удалось.