Саратовский «липовый» ИП помог отмыть 180 млн рублей

В Саратовской области суд рассмотрит дело об отмывании 180 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщила региональная прокуратура.

Основной фигурант – местный житель, который в декабре 2023 года начал работать на группу преступников. Следуя инструкциям, саратовец зарегистрировался индивидуальным предпринимателем и передал кураторам сведения об открытых счетах. Кураторы, в свою очередь, вывели через счета ИП 180 миллионов рублей в обход налоговой службы. «Коммерсанту» заплатили за услугу.

Силовики раскрыли преступление и задержали предпринимателя. 

Мужчину обвинили в нарушении ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Статья предусматривает до 6 лет лишения свободы со штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

На днях расследование завершилось. Дело ушло в суд.

Удалось ли силовикам задержать кураторов предпринимателя, неясно.