Двое саратовцев незаконно перевели в Китай 200 тысяч долларов

Двое жителей Саратовской области, состоящие «в родственных отношениях», незаконно перевели в Китай 200,5 тысячи долларов США. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Саратовской таможни. 

Деньги перевели на банковские счета, зарегистрированные на территории КНР. Нарушение вскрылось, когда таможенники проверили необходимые для перевода документы. Выяснилось, что там были «недостоверные сведения» об основаниях, целях и назначении переводов. В выводе средств саратовцам помогала «группа неустановленных лиц».

Против саратовцев возбудили уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (незаконная валютная операция на счета нерезидентов с использованием подложных документов группой лиц в крупном размере).

Остальные детали истории в таможне разглашать не стали.