Через компанию-однодневку отмыли 11 миллионов рублей

В поселке Татищево Саратовской области суд скоро рассмотрит дело об отмывании денег через компанию-однодневку. На скамье подсудимых – 38-летняя местная жительница, сообщили сегодня в прокуратуре Саратовской области.

По версии следствия, в 2018 году злоумышленница передала сообщникам логины и пароли от счетов компании. Те, в свою очередь, вывели через фирму 11,5 миллиона рублей в обход налоговой службы.

На сотрудницу организации завели дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Ей грозит до 6 лет колонии. Людей, которые занимались непосредственно обналичиванием, поймать пока не удалось.

Отметим, обычно в таких преступных схемах сотрудникам компаний платят небольшую сумму за раскрытие данных о счетах. Получила ли плату фигурант этого дела, не уточняется.